Forensic audit

الفساد في لبنان بدون حسيب أو رقيب!

الأفكار | ٨ كانون الأول ٢٠٢١

رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني: يجب إجراء التدقيق الجنائي بالصفقات العمومية السابقة وذلك من أجل كشف الفساد القديم ومحاسبة مرتكبيه More

Tags: Apple_c, Forensic audit, ProcurementLaw, Tender, التدقيق الجنائي, المناقصات, قانون الشراء العام,

البواخر التركية غادرت… فهل يشملها التدقيق الجنائي؟

النهار | ٣ كانون الأول ٢٠٢١

بعدما انتهى عقد الدولة اللبنانية مع شركة “كارادينيز” في أيلول الماضي، غادرت الباخرتان التركيتان “فاطمة غول سلطان” و”أورهان بيه”، وذلك بعد مضيّ أكثر من 8 أعوام على استئجارهما لإنتاج الكهرباء “موقتا” (لمدة عامين فقط) كجزء من خطة وزارة الطاقة الإصلاحية التي نُشرت في العام 2010. وغادرت الباخرتان بعدما أثار استئجارهما جدلا واسعا طوال فترة وجودهما في لبنان، وخصوصا حيال شبهات تتعلق بالعمولات والصفقات والمصالح التي قد تكون وراء مشروع استئجارهما.

More

Tags: Apple_c, central bank, Electricity, Forensic audit, imf, monopolies, احتكار, التدقيق الجنائي, الكهرباء, المركزي, صندوق النقد الدولي,

يجب وضع حلول تضع أسساً صلبة للاستقرار الاقتصادي وإعادة النمو من خلال إنشاء مجلس نقد

لبنان الحر | ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢١

More

Tags: central bank, exchange, Forensic audit, government, reform, Reserves, احتياط, اصلاح, التدقيق الجنائي, الحكومة, المركزي, صرف,

ألفاريز أند مارسال “تهدد” وسلامة “يماطل”… والتدقيق بحسابات المركزي وحده لا يكفي!

التحري | ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢١

بعد عام على انسحاب شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز اند مرسال” من عقدها الذي وقعته مع الدولة اللبنانية إثر تعذّر حصولها على البيانات المطلوبة من مصرف لبنان للشروع بالتدقيق الجنائي في حساباته المالية، تعود الشركة لنغمة التهديد للسبب نفسه اليوم، متهمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحجب المعلومات المطلوبة للتوسع بالتدقيق، قبل أسابيع قليلة على انتهاء مدة تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، ما قد يجعل عملية التدقيق الجنائي برمتها، في مهب الريح!

More

Tags: Apple_c, central bank, Forensic audit, reform, اصلاح, التدقيق الجنائي, المركزي,

لا يمكن وجود اصلاح في لبنان في ظل عدم استقرار بسعر الصرف

MTV | ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢١

More

Tags: blackmarket, central bank, Currency board, exchangerate, Forensic audit, التدقيق الجنائي, المركزي, سوداء, صرف, مجلس نقد,

لبنان يعيش في ظلّ نظام “معوّم” منذ الـ 2019 وأي خضّة تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء

صوت كل لبنان | ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢١

أشار الخبير المالي د. باتريك مارديني إلى أن لبنان يعيش في نظام صرف "معوّم" على السوق السوداء منذ العام 2019، واستمرّ بهذا النظام في العام 2020 مع تدخل المصرف المركزي عبر منصة "صيرفة"، مؤكداً بالتالي أن أي خضّة تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء وترفعه. More

Tags: central bank, exchangerate, Forensic audit, imf, التدقيق الجنائي, المركزي, صرف, صندوق النقد الدولي,

إدارة المناقصات في «قبضة الحكومة»

الجمهورية | ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢١

ساهم قانون الشراء العام القديم إلى حدّ كبير، بزيادة حجم الدين العام والذي يلامس الـ90 مليار دولار. والسبب، أنّه قدّ تمّ تحليل هذا القانون، بشكل ألّا تخضع كافة المناقصات العامة لرقابة إدارة المناقصات،. فاستُثنيت المجالس والهيئات والصناديق والمنشآت والبلديات الكبيرة من المرور بإدارة المناقصات.

More

Tags: Apple_c, Corruption, Forensic audit, worldbank, البنك الدولي, التدقيق الجنائي, الفساد,

التدقيق الجنائي انطلق: هل سيعرف المواطن اين ذهبت امواله؟

صوت كل لبنان | ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢١

More

Tags: Apple_c, central bank, Forensic audit, reform, اصلاح, التدقيق الجنائي, المركزي,

 لبنان يبدأ التحقيق المالي الجنائي بمصرف لبنان

قناة المملكة | ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١

More

Tags: Apple_c, central bank, exchangerate, Forensic audit, التدقيق الجنائي, المركزي, صرف,

هل يمكن للتدقيق الجنائي كشف الفساد في لبنان؟

قناة المملكة | ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢١

More

Tags: Apple_c, central bank, Forensic audit, government, Subsidies, التدقيق الجنائي, الحكومة, المركزي, دعم,

المركزي اللبناني يتجه للإفراج عن الودائع فهل يستفيد السوريين ؟

اخبار سوق عكاظ | ١٩ ايار ٢٠٢١

أعلن البنك المركزي اللبناني أنّه سيُطلق سراح جزء من الأموال العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019، بشكل تدريجي، بشرط حصول أصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية على التغطية القانونية اللازمة. More

Tags: bank, Currency, exchangerate, Forensic audit, التدقيق الجنائي, المركزي, سعر, صرف, عملات معدنية,

سياسة الدعم بحاجة إلى توجيه لتخفيف وطأة الأزمة لكنها تبقى سياسة ترقيعية

الجديد | ٢٧ نيسان ٢٠٢١

كما ان هناك عدة طرق لمساعدة الناس الذين بحاجة للمساعدة احدى الطرق هي القيام بمنصة وتسجيل الأسماء للحصول على بطاقة وهذا يكلّف اقل من الدعم. والطريقة الثانية هي تسحيب المودعين اموالهم من المصارف. ول اللذين لا يملكون بطاقات هناك برنامج للبنك الدولي يقوم بمساعدتهم. More

Tags: Forensic audit, Subsidies, التدقيق الجنائي, دعم,

التدقيق الجنائي في ادارة المناقصات يكشف الفساد بالأسماء والمبالغ

الجديد | ١٤ نيسان ٢٠٢١

اوضح د.مارديني ان التدقيق في ادارة المناقصات هو اهم حدث اصلاحي في لبنان منذ الانهيار سنة ٢٠١٩، لان شبهات الفساد الأساسية موجودة بالصفقات العمومية والتلزيمات. More

Tags: Corruption, Forensic audit, التدقيق الجنائي, فساد,

مارديني: عرض رئيس إدارة المناقصات إجراء تدقيق جنائي في إدارته يكشف عن ما هدره الوزراء المتعاقبين

MTV | ١٣ نيسان ٢٠٢١

اوضح د.مارديني ان التدقيق في ادارة المناقصات هو اهم حدث اصلاحي حدث في لبنان منذ الانهيار سنة ٢٠١٩ لانه رسم طريقة واضحة وسريعة للكشف عن الفاسدين واسترداد الاموال المهدورة. More

Tags: Forensic audit, التدقيق الجنائي, المناقصات,

التدقيق الجنائي يكشف من حوّل أمواله للخارج بعد ٢٠١٩ حين كان اللبنانيون عاجزين عن الوصول إلى ودائعهم

العربي | ٨ نيسان ٢٠٢١

اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني انه من شأن التدقيق الجنائي أن يكشف مَن من النافذين استطاع تحويل امواله الى الخارج بعد ال ٢٠١٩ في حين كانت أموال المودعين محتجزة في المصارف. More

Tags: crisis, Forensic audit, ازمة, اقتصادية, التدقيق الجنائي,

رفع السريّة المصرفيّة أُقِرّ… كيف سيطبّق؟

النهار | ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٠

في ظل الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان، وانسحاب شركة التدقيق الجنائي “ألفريز ومرسال”، أقرّ مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية لمدة سنة، لتسهيل التدقيق الجنائي، More

Tags: bank, Forensic audit, Gold Reserves, Reserves, احتياط, احتياطي الذهب, التدقيق الجنائي, المصارف,

ما هي ثغرات التدقيق الجنائي بمصرف لبنان؟

Spot Shot | ١٠ أيلول ٢٠٢٠

ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني الخلاف الحاصل حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان،واشار إلى الثغرات في هذا العقد. More

Tags: bank, Forensic audit, Spending, التدقيق الجنائي, المصارف, انفاق, عام,

تحقيق مالي جنائي في لبنان بمباركة فرنسية

Independent عربية | ٢ أيلول ٢٠٢٠

لا يتحرك مسؤولو هذا البلد المنكوب إلا إذا لوحت لهم دولة أجنبية ما بعقوبات، أو هددتهم بقطع أرزاقهم من نهب المال العام. More

Tags: bank, Forensic audit, Subsidies, Treasury bonds, التدقيق الجنائي, الخزينة, المصارف, دعم, سندات,

“الفاريز و مارسال” شركة مختصة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي

MTV Lebanon | ٢٢ تموز ٢٠٢٠

شدد الخبير الإقتصادي باتريك مارديني على أهمية التمييز بين التدقيق الجنائي والعمل الذي تقوم به شركة الفاريز و مارسال .فالتدقيق الجنائي ينظر الى جرائم الإحتيال التي ارتكبت في الماضي ويرى كمية الأضرار التي تسببت بها، فيظهر مستندات ويبرزها في المحكمة ويعطي  توصيات تساعد على تجنب تكرار مثل هذه الجرائم. More

Tags: bank, Forensic audit, إعادة هيكلة, التدقيق الجنائي,